公告日期：2019-04-17

证券代码：836718 证券简称：永锦电气 主办券商：东兴证券

上海永锦电气技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：上海市松江区洞泾镇洞业路508号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈永仁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海永锦电气技术股份有限公司章程》、《上海永锦电气技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。所做决定合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数111,080,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年年度报告和摘要》议案

1.议案内容：

公司于2019年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露了《上海永锦电气技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）、《上海永锦电气技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006），并于2019年4月2日披露了《上海永锦电气技术股份有限公司关于2018年年度报告及摘要更正的公告》（公告编号：2019-018）及更正后的《上海永锦电气技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）、《上海永锦电气技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。请投资者注意查阅上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数111,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数111,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数111,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（四） 审议通过《公司2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《上海永锦电气技术股份有限公司2018年度审计报告》（公告编号：2018-009）。

2.议案表决结果：

同意股数111,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（五） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2018年度审计报告，编制了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数111,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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