公告日期：2020-03-05

公告编号：2020-002

证券代码：836718 证券简称：永锦电气 主办券商：东兴证券
上海永锦电气技术股份有限公司

监事任命公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第四
次会议于 2020 年 3 月 5 日审议并通过：

选举陈辉女士为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期结束，自2020年3月5日起生效。上述选举人员持有公司股份280,000股，占公司股本的 0.252%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3 人。会议由陈辉主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因

根据新颁布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》关于规范董事、监事和高级管理人员任职要求，阮锦飞女士系董

公告编号：2020-002

事长陈永仁先生配偶、系董事陈聪先生直系亲属，不适合继续担任监事、监事会主席职务。阮锦飞女士辞去监事、监事会主席职务，监事会人数将低于法定人数，需要补充。监事会主席需要重新选任。
（三） 新任董监高人员履历

陈辉女士简历：

陈辉女士，1975 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕
业于台州市经济贸易学校财会专业，中专学历，无职称。1996 年 7月至 2011 年 3 月，任浙江永锦电力器材有限公司办公室副主任；2011
年 4 月至 2015 年 9 月，任上海永锦电气技术有限公司商务部经理，
2015 年 9 月至 2018 年 9 月，任上海永锦电气技术股份有限公司第一
届监事会监事兼商务部经理。2018 年 9 月 23 日至今。现任上海永锦
电气技术股份有限公司第二届监事会监事兼销售部总监。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

阮锦飞女士辞去监事、监事会主席职务是为了更好的规范公司董监高任职要求，阮锦飞女士已对其工作进行了安排和交接，在新任监事会主席就职前，阮锦飞女士将继续履行监事会主席职责，公司对阮

公告编号：2020-002

锦飞女士任职期间所做出的贡献表示感谢。因此，不会对公司的生产和经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）、《上海永锦电气技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；
（二）、《陈辉女士简历》。

上海永锦电气技术股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 5 日

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