公告日期：2020-03-05

公告编号：2020-005

证券代码：836718 证券简称：永锦电气 主办券商：东兴证券
上海永锦电气技术股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 5 日

2. 会议召开地点：上海市松江区洞泾镇洞业路 508 号
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 24 日

5. 会议主持人：监事会主席阮锦飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2020-005

（一） 审议通过《关于提名阮育庆先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

提名阮育庆先生为公司第二届监事会监事候选人，任职期限至第二届监事会任期结束，自 2020 年第一次临时股东大会通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 230,000 股，占公司股本的 0.207%，不是失信联合惩戒对象。

阮育庆先生简历如下：

阮育庆先生，1957 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于路桥中学，初中学历。1982 年 3 月至 1988 年 3 月，任浙江省
台州市黄岩机床附件厂车间工人；1988 年 4 月至 1990 年 4 月，任黄
岩县路桥永仁电线厂供应部部长；1990 年 5 月至 1992 年 5 月，任黄
岩市电力器材厂供应部部长；1992 年 6 月至 1994 年 6 月，任黄岩市
沪甬电线厂供应部部长，1994 年 7 月至 2000 年 7 月，任台州永锦电
力器材有限公司供应部部长，2000 年 8 月至 2010 年 3 月，任浙江永
锦电力器材有限公司供应部部长，2010 年 4 月至 2015 年 9 月，任上
海永锦电气技术有限公司供应部部长兼工会负责人，2015 年 9 月至今，上海永锦电气技术股份有限公司供应部经理兼工会负责人。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉回避表决事项。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

公告编号：2020-005

（二） 审议通过《关于选举陈辉为公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容：

选举陈辉女士为公司第二届监事会主席，任职期限至第二届监事会任期结束，自监事会通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份280,000 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
一、《上海永锦电气技术股份有限公司第二届监事会第四次会议纪要》；二、《阮育庆先生简历》；
三、《陈辉女士简历》。

上海永锦电气技术股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 5 日

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