公告日期：2020-03-05
公告编号：2020-001
证券代码：836718 证券简称: 永锦电气 主办券商：东兴证券
上海永锦电气技术股份有限公司
关于预计 2020 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况
单位：元
主要交易内 预计2020年发 2019 年与关联 预计金额与上年实际
关联交易类别 容 生金额 方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因（如有）
购买原材料、 购买商品、 预计采购商品金额增
燃料和动力、 动力(电能) 3,000,000.00 2,509,099.59 大
接受劳务
出售产品、商 出售商品 1,000,000.00 10,600.00 预计出售商品金额增
品、提供劳务 大
委托关联人销 - - - -
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其 - - - -
产品、商品
其他 租赁厂房 1,800,000.00 1,030,320.00 租赁面积增大
合计 - 5,800,000.00 3,550,019.59 -
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（二）基本情况
1、因公司生产经营需要，公司 2020 年向上海永锦电气集团有限公司
购买商品和电能不超过 300 万元，向上海永锦电气集团有限公司出售商品不超过 100 万元。
2、因公司生产经营需要，公司向台州顺升模具有限公司租赁办公、生产用房及场地，年租金不超过 180 万元整。
二、审议情况
（一）表决和审议情况
2020 年 3 月 5 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了公司《关
于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，此项议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。表决情况具体如下：
表决结果为：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
陈永仁、陈聪为关联董事，回避表决。
该议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联
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交易受到影响。
四、交易协议的签署情况及主要内容
预计的 2020 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业
务开展的需要，签署相关协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，不存在损害公司和其他非关联股东的利益的情况，不会对公司产生不利影响。
六、备查文件目录
《上海永锦电气技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
上海永锦电气技术股份有限公司
董事会
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