公告日期：2020-03-20

证券代码：836718 证券简称：永锦电气 主办券商：东兴证券
上海永锦电气技术股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海永锦电气技术股份有限公司章程》、《上海永锦电气技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要的程序。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五） 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 4 月 6 日 14:00 分。

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836718 永锦电气 2020 年 3 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海市松江区洞泾镇洞业路 508 号
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司经营范围变更并相应修改公司章程的议案》
议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围，公司经营范围由“电气领域技术开发；电缆附件、电线电缆、电力接地线、绝缘梯、电力安全工器具制造、销售，智能电网在线监测监控设备销售，电器安装，自有房屋出租，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”变更为“电气领域技术开发；电缆附件、电线电缆、电力接地线、绝缘梯、电力安全
工器具制造、销售，智能电网在线监测监控设备、线缆封堵器销售，电器安装，自有房屋出租，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”，并相应修改公司章程第二章第十二条。

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，修改相关章程条款。

具体内容详见公司于 2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《上海永锦电气技术股份有限公司关于经营范围变更及修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-010）。
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

详情参见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《股东大会议事规则》，公告号 2020-012。
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详情参见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会议事规则》，公告号 2020-013。
（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

详情参见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会议事规则》，公告号 2020-014。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件现场办理登记：1、自然人股东持本人身份证；2、法人股东由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应提供加盖法人印章的单位营业执照复印件，并出示法定代表人身份证。

（二） 登记时间：2020 年 4 月 6 日 13:00-13:50

（三） 登记地点：上海市松江区洞泾镇洞业路 508 号二楼……
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