公告日期：2020-04-15

证券代码：836718 证券简称：永锦电气 主办券商：东兴证券
上海永锦电气技术股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 15 日

2. 会议召开地点：上海市松江区洞泾镇洞业路 508 号会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 4 日，书面通知。
5. 会议主持人：监事会主席陈辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会为定期监事会,本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:9//www.neeq.com.cn/）公布的《上海永锦电气技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-019）、《上海永锦电气技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。

公司监事会对公司《2019 年年度报告及摘要》的审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告基本上反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
（3）未发现参与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2019 年度审计报告》议案
1.议案内容：

详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《上海永锦电气
技术股份有限公司 2019 年度审计报告》（公告编号：2020-027）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案
1.议案内容：

详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《关于上海永锦电气技术股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2020-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度
监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019年度审计报告，编制了 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019年度审计报告及 2020 年度公司实际运营情况的需要，编制了 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊……
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