公告日期：2020-04-15

证券代码：836718 证券简称：永锦电气 主办券商：东兴证券

上海永锦电气技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海永锦电气技术股份有限公司章程》、《上海永锦电气技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 4 月 15 日 14:00

预计会议 2 小时
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836718 永锦电气 2020 年 4 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海尚简律师事务所吴天扬、郭小林律师。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年年度报告和摘要》议案

具体内容详见公司于 2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《上海永锦电气技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-019）、《上海永锦电气技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：
2020-022）。
（二）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度
董事会工作报告。
（三）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

公司监事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度
监事会工作报告。
（四）审议《公司 2019 年度审计报告》议案

详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《上海永锦电气技术股份有限公司 2019 年度审计报告》（公告编号：2020-027）。（五）审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019年度审计报告，编制了 2019 年度财务决算报告。
（六）审议《公司 2020 年度财务预算报告》议案

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019年度审计报告及 2020 年度公司实际运营情况的需要，编制了 2020 年度财务预算报告。
（七）审议《关于公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《关于上海永锦
电气技术股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2020-028）。
（八）审议《2019 年度利润分派方案》议案

为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于公司留存收益。
（九）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）对公司业务较为熟悉，以及双方良好的合作，公司拟续聘天职国际担任公司 2020 年度审计机构，负责对公司 2020 年度财务报告进行全面的审计服务工作。

具体内容详见公司于 2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：……
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