公告日期：2018-09-07

公告编号：2018-055

证券代码：836718 证券简称：永锦电气 主办券商：东兴证券

上海永锦电气技术股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月7日

2.会议召开地点：上海市松江区洞泾镇洞业路508号会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月28日,书面通知5.会议主持人：监事会主席阮锦飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

上述候选监事均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》规定的失信联合惩戒对象。

详细情况请见公司于2018年9月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海永锦电气技术

公告编号：2018-055

股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2018-058）。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期于2018年9月7日届满，选举第二届监事会成员，提名阮锦飞、宋新英为监事，任职期限三年，自2018年第七次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

因全体监事均为本议案的关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年第七次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海永锦电气技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

上海永锦电气技术股份有限公司

监事会

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