公告日期：2026-05-15

证券代码：836719 证券简称：万威制造 主办券商：国金证券

西安万威机械制造股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，无其他方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 同刚
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议
合法有效。西安万威机械制造股份有限公司 2025 年年度股东会通知于 2026 年 4 月 21
日以公告形式向各股东发出， 详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-011）。

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《西安万威机械制造股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 22,494,750
股，占公司有表决权股份总数的 82.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书孙菲娅女士出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,494,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有
表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
（二）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,494,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有
表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
（三）审议通过《关于 2025 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,494,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 82.05%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《第四届监事会……
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