公告日期：2026-05-15

证券代码：836719 证券简称：万威制造 主办券商：国金证券

西安万威机械制造股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第五次会议，
于 2026 年 5 月 15 日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
董事会表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

股东会表决结果：同意股数 22,494,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 82.05%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有
表决权股份总数的 0%。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为维护西安万威机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 西安万威机械制造股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有
限公司（以下简称“公司”）。

公司以发起设立方式由西安万威刀具有限公司整体变更设立，在西安市工商行政管理局高新分局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91610131726274924L。

第三条 公司于 2016 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：西安万威机械制造股份有限公司。公司性质：股份有限公司(非
上市、自然人投资或控股)。

第五条 公司住所：陕西省西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区工业厂房 1 栋 1
层 10101 室，邮政编码 710000。

第六条 公司注册资本：人民币 27,024,854 元。

第七条 公司营业期限：长期有效。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担
责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的通过诉讼方式解决。股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
负责人及本章程认定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十四条 公司的经营宗旨：为国家争创税收，为企业积累财富，为员工谋求愿景。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：金属工具制造；金属工具销售；金属切削加
工服务；金属加工机械制造；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；通用零部件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属切削机床制造；金属切削机床销售；数控机床制造；数控机床销售；金属表面处理及热处理加工；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销……
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