公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-011

证券代码：836719 证券简称：万威制造 主办券商：国金证券
西安万威机械制造股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第 五 条 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币 第 五 条 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币
28,457,654 元。 27,884,534 元。

第十八条 公司股份总数为 28,457,654 第十八条 公司股份总数 27,884,534
股，每股面值 1 元人民币，全部为普通 股，每股面值 1 元人民币，全部为普通
股。 股。

第四十条 公司下列对外担保行为，须 第四十条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。

（一）公司及公司控股子公司的对外担 （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净 保总额，达到或超过最近一期经审计净
资产的 50%以后提供的任何担保； 资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）为资产负债率超过 70%的担保对过最近一期经审计总资产的 30%以后提 象提供的担保；

公告编号：2024-011

供的任何担保； （三）单笔担保额超过最近一期经审计
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 净资产 10%的担保；

象提供的担保； （四）连续 12 个月内担保金额超过公
（四）单笔担保额超过最近一期经审计 司最近一期经审计总资产的 30％；

净资产 10%的担保； （五）对股东、实际控制人及其关联方
（五）连续 12 个月内担保金额超过公 提供的担保。
司最近一期经审计净资产的 50％且绝 （六）公司应遵守的法律、法规、规章
对金额超过 500 万元人民币； 或有关规范性文件规定的应提交股东
（六）连续 12 个月内担保金额超过公 大会审议通过的其他对外担保的情形。
司最近一期经审计总资产的 30％； 除上述以外的对外担保事项由董事会
（七）对股东、实际控制人及其关联方 审议批准。

提供的担保。 公司为全资子公司提供担保，或者
（八）公司应遵守的法律、法规、规章 为控股子公司提供担保且控股子公司或有关规范性文件规定的应提交股东 其他股东按所享有的权益提供同等比大会审议通过的其他对外担保的情形。 例担保，不损害公司利益的，可以豁免
除上述以外的对外担保事项由董 适用本条第（一）（二）（三）项的规定。
事会审议批准。 除上述以外的对外担保事项由董
事会审议批准。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

（一）鉴于公司 2023 年度业绩未达到《2023 年股权激励计划（草案）（修
订版）》公司层面业绩考核要求，公司将对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 573,120 股予以回购注销。本次回购注销完成后，公司将就本次回购注销修订《公司章程》。

（二）根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第八十九条、第九十条的规定完善《公司章程》中对外担保的相关条款。

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