公告日期：2025-06-24

公告编号：2025-015

证券代码：836719 证券简称：万威制造 主办券商：国金证券
西安万威机械制造股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：陕西省西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区工业
厂房 1 栋 1 层 10101 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 同刚

6.会议列席人员：同刚、武宝安、孙菲娅、陶宏、任越、刘明

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向平安银行股份有限公司西安分行申请贷款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-015

据公司发展需要，公司拟向平安银行股份有限公司西安分行申请人民币 800万元流动资金贷款，期限一年，由实际控制人同刚及其配偶提供连带责任保证担保。具体内容以合同为准。
2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《西安万威机械制造股份有限公司第四届第三次董事会决议》。

西安万威机械制造股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。