公告日期：2025-01-16

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-004

无锡吉冈精密科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周延先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
125,208,753 股，占公司有表决权股份总数的 65.823%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
5,435 股，占公司有表决权股份总数的 0.003%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于预计公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司根据生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度拟向相关银行申请
累计不超过人民币 50,000.00 万元（含）的综合授信额度，综合授信品种包 括但不限于：流动资金借款、项目贷款、并购贷款、开具银行承兑汇票、开具 保函、开具信用证等业务。同时授权公司董事长代表公司与银行机构签署上 述授信融资事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）的有关法律文件 （包括但不限于合同、协议、凭证等文件）。

本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自 2025 年第一次临时股东
大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权期限及额度范围内，综合授 信额度可循环使用。

公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额，在取得银行的授 信额度后，公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务，公司实际融 资方式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司与银行签署的合 同确定。

本次向银行申请授信额度是公司业务发展及生产经营的正常需要，将对 公司日常生产经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损 害公司和全体股东利益的情形。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年度银行授信的公告》（公告 编号：2024-095）。
2.议案表决结果：

同意股数 125,208,753 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营情况，公司预计于 2025 年度将累计向公司大股东、实
际控制人周延累计借款不超过 4,650.00 万元用于补充公司流动资金，采购生 产物资等。周延，男，中国国籍，无境外永久居留权，住址为无锡梁溪区清扬 康臣。周延是公司的控股股东、实际控制人。公司与其发生的交易构成了公司 的关联交易。

公司预计于 2025 年度将累计向公司实际控制人之一致行动人周斌累计
借款不超过 350.00 万元用于补充公司流动资金，采购生产物资等。周斌，女， 中国国籍，无境外永久居留权，住址为无锡市梁溪区风华里。周斌是公司的实 际控制人之一致行动人，与周延为姐弟关系。公司与其发生的交易构成了公 司的关联交易。

上述关联方交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，且均遵 循诚实信用、自愿、公平合理的基本原则，不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形。公司与控股股东、实际控制人及其他关联方在业务、……
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