公告日期：2025-07-11

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-081
无锡吉冈精密科技股份有限公司理财产品管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 9 日召
开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.08：修订《理财产品管理制度》；议案表决结果：同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提交股东会审议批准。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

无锡吉冈精密科技股份有限公司

理财产品管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）理财
产品交易行为、保证公司资金、安全、有效防范投资风险，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所指的“理财”是指公司在国家有关法律、法规、规范性文
件及北京证券交易所相关业务规则允许的情况下，在控制投资风险并履行投资决
有资金通过银行及银行理财子公司、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构在确保安全性高、流动性好、低风险的基础上进行资金运作及管理，以实现资金增值保值的行为。

公司以暂时闲置的募集资金进行理财业务的，根据公司《募集资金管理制度》相关规定执行。

第三条 理财产品管理项目通过本公司的子公司或本公司控制的其他企业实
施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。

除本制度另有规定外，本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（分拆上市的子公司除外）。公司全资子公司、控股子公司进行理财业务须根据本制度报经公司审批，未经批准不得进行任何理财业务活动。

第二章 基本原则

第四条 公司进行理财业务，需遵守如下原则：

（一）坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为必要条件。

（二）资金来源为公司闲置自有资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。

以暂时闲置的募集资金进行理财业务的，根据公司《募集资金管理制度》相关规定执行。

（三）以暂时闲置的资金购买理财产品，应以公司或子公司名义设立理财产品账户，不得使用其他公司或个人账户进行理财产品业务。

（四）应当在总经理、董事会或股东会批准的理财业务额度内和投资范围内进行。资金在理财额度内可循环使用，但理财业务未到期余额不得超过审议批准的理财额度。

（五）应当严格按照《公司章程》及本制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、核算管理、报告制度和信息披露履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模及期限。

（六）应当充分防范风险，交易标的应当是中短期、流动性好、安全性高、低风险的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行及银行理财子公司理财产品、
产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司类固定收益类产品等，不得购买以股票及其衍生品、基金、期货衍生品种为主要底层资产的理财产品。
（七）公司进行理财业务，应与公司闲置自有资金规模、资金使用计划、风险承受能力相匹配，避免投资过于集中。

（八）公司进行理财业务，应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格金融机构作为交易对方，并与交易对方签订书面合同，明确理财业务的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

第三章 审批权限及执行程序

第五条 公司发生理财业务，应根据公司资金使用情况，在不影响公司正常
经营发展的情况下，拟定理财业务资金的规模、期限和授权事项并根据审议权限提交总经理、董事会或股东会审议批准。总经理、董事会或股东会可依据《公司章程》和本制度的规定授权经营管理层或具体部门在审批的理财额度内具体执行理财业务。

第六条 公司连续十二个月内委托理财金额按公司章程规定进行审议决定。
第七条公司财务部为公司理财业务的职能管理……
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