公告日期：2025-07-11

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-042
无锡吉冈精密科技股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 9 日

2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周延

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公
司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

根据公司 2024 年年度权益分派方案，以公司现有总股本 190,219,400 股为
基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每
10 股转增 4 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），
每 10 股派 1.60 元人民币现金。分红前本公司总股本为 190,219,400 股，分红后
总股本增至 266,307,160 股，公司注册资本变更为人民币 266,307,160 元。最终数据以市场监管部门核准登记的结果为准。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘任武春露女士担任公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名周延先生、张玉霞女士、张英杰先生、仲艾军先生、林海涛先生为第四届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-053）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
3.01《关于提名周延先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.02《关于提名张玉霞女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0……
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