公告日期：2025-07-11

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-075
无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会审计委员会工作细

则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 9 日召
开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.02：修订《董事会审计委员会工作细则》；议案表决
结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提交股东会审议批准。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会审计委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为强化无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，以及《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。

第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。
审计委员会依据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、自律规则、《公司章程》和本工作细则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。
第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，
勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承
担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。

公司董事会办公室为审计委员会提供综合服务，负责协调安排审计委员会工作联络、会议组织等日常工作；公司财务及审计部门为审计委员会提供专业支持，负责有关资料的准备和内控制度执行情况的反馈。

第二章 人员组成

第五条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中，
独立董事 2 名，并至少有 1 名独立董事委员为符合有关规定的会计专业人士。
第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三
分之一以上提名，由董事会过半数选举产生。

董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。

第七条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良
好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

第八条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计
专业人士担任，负责主持审计委员会工作。主任委员由董事会全体董事过半数选举产生。

第九条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，每届任期不得
超过三年，委员任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去审计委员会职务。

第十条 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者
欠缺会计专业人士，公司董事会应尽快选举补足委员人数，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。

第十一条 《公司法》和《公司章程》关于董事义务的规定适用于审计委员
会委员，独立董事委员还需遵守关于独立董事的相关规定。

第三章 职责权限

第十二条 审计委员会的主要职责与职权包括：

（一）审核公司的财务信息及其披露；

（二）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；

（三）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；

（四）监督及评估公司内部控制；

（五）行使……
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