公告日期：2019-07-08

公告编号：2019-008

证券代码：836721证券简称：美润云主办券商：东北证券

江苏美润云汽车服务股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月25日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙智伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：
鉴于公司战略发展的需要，经过慎重考虑并与东北证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方拟协商一致解除持续督导协议，并就附生效条件的《关于解除<

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推荐挂牌并持续督导协议书>的协议》及相关事宜达成一致意见。前述解除持续督导相关事宜的协议自取得全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交临时股东大会审议
（二）审议通过《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：
经与恒泰证券股份有限公司充分沟通和友好协商，公司拟聘请恒泰证券股份有限公司为公司主办券商，并就签署附生效条件的《持续督导协议》达成一致意见，《持续督导协议》自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由恒泰证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议说明的议案》
1.议案内容：
由于公司拟与东北证券股份有限公司协商解除持续督导协议，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《江苏

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美润云汽车服务股份有限公司关于与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》
1.议案内容：
鉴于公司拟更换持续督导主办券商，提请公司股东大会授权董事会办理相关事宜，授权法定代表人签署相关法律文件，并由董事会秘书具体负责向全国中小企业股份转让系统提交相关报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2019年7月24日，以现场会议形式在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议以下议案：
-《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
-《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》
-《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议说明的议案》
-《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

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