公告日期：2018-01-31

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

章 程

（本公司章程经公司2018年第一次临时股东大会审议通过后进行修改）

二○一八年一月

目 录

第一章 总则......3

第二章 经营宗旨和范围......4

第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7

第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......14

第四节 股东大会的提案与通知......15

第五节 股东大会的召开......17

第六节 股东大会的表决和决议......20

第五章 董事会......24

第一节 董事......24

第二节 董事会......28

第六章 总经理及其他高级管理人员......33

第七章 监事会......35

第一节 监事......35

第二节 监事会......36

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节 财务会计制度......38

第二节 会计师事务所的聘任......39

第九章 投资者关系管理......39

第十章 信息披露......40

第十一章 通知与公告......41

第一节 通知......41

第二节 公告......41

第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42

第一节 合并、分立、增资和减资......42

第二节 解散和清算......43

第十三章 修改章程......45

第十四章 附则......45

共48页，第2页

第一章总则

第一条为维护贵州梵净山农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股

东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定，公司以发起设立方式设立，

并由贵州省松桃梵净山牧业科技发展有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。公司在铜仁市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条公司注册名称

中文名称：贵州梵净山农业高科技股份有限公司

英文名称：GuizhouFanjingshanAgricultureHigh-TechCO.,

LTD

第四条公司住所：贵州省铜仁市松桃苗族自治县盘石镇桃谷坪村盘古打组

邮政编码：554300

公司注册资本为人民币40000000元。

第五条公司为永久存续的股份有限公司。

第六条董事长为公司的法定代表人。

第七条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责

任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。

第八条公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、

股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

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