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发表于 2018-03-23 00:00:00 股吧网页版
梵净高科:第一届监事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-03-23

证券代码:836723 证券简称:梵净高科 主办券商:招商证券

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年3月23日。

2.会议召开地点:公司会议室。

3.会议召开方式:现场。

4.会议召集人:监事会主席毕群飞。

5.会议主持人:监事会主席毕群飞。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

(二)会议出席情况

本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举第一届监事会主席的议案》。

1.议案内容

公司于2018年3月18日接受了监事会主席毕群飞先生

提交的辞呈,根据《中华人民共和国公司法》、《贵州梵净山农业高科技股份有限公司章程》等相关规定,拟选举张祥先生为公司第一届监事会主席,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

2.议案表决结果

3票赞成,占出席会议票数的100%;0票反对,占出席

会议票数的0%;0票弃权,占出席会议票数的0%。表决结

果:通过。

3.回避表决情况:

无。

4.本议案不需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于补选第一届监事会股东代表监事的议案》,并提交股东大会审议。

1.议案内容

毕群飞先生辞去监事会主席职务后,公司监事会成员将不足法定人数,根据《中华人民共和国公司法》、《贵州梵净山农业高科技股份有限公司章程》等相关规定,拟补选徐磊先生为公司第一届监事会股东代表监事,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

2.议案表决结果

3票赞成,占出席会议票数的100%;0票反对,占出席

会议票数的0%;0票弃权,占出席会议票数的0%。表决结

果:通过。

3.回避表决情况

无。

4.本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提议召开2018年第三次临时股东大会的

议案》。

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,上述议案二需提交股东大会审议,审议通过后方可实施,为此提议召开公司2018年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果

3票赞成,占出席会议票数的100%;0票反对,占出席

会议票数的0%;0票弃权,占出席会议票数的0%。表决结

果:通过。

3.回避表决情况

无。

4.本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《贵州梵净山农业高科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

监事会

2018年3月23日

附:监事候选人简历

徐磊,男,1986年出生,侗族,本科学历,中国国籍,

无境外永久居留权,2006年7月铜仁市第一中学高中毕业,

2011年1月东华大学本科毕业,2010年7月至2011年1月

任必维申美商品检测(上海)有限公司检测员,2011年2月

至2012年8月任上海通饰宁豪斯时装贸易有限公司品控员;

2012年9月至2013年8月任贵阳宝威裕达体育用品有限公司

业务督导员;2013年9月至2015年5月任贵州银泰铝业有限

公司外贸经理;2015年6月至2016年5月任怀化亿购网络有

限公司副总经理;2016年6月至2017年9月任贵州梵净山农

业高科技股份有限公司行政人事专员;2017年10月至今任

贵州梵净山农业高科技股份有限公……
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