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公告日期：2018-03-23
证券代码：836723 证券简称：梵净高科 主办券商：招商证券
贵州梵净山农业高科技股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年3月23日。
2.会议召开地点：公司会议室。
3.会议召开方式：现场。
4.会议召集人：监事会主席毕群飞。
5.会议主持人：监事会主席毕群飞。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
(二)会议出席情况
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第一届监事会主席的议案》。
1.议案内容
公司于2018年3月18日接受了监事会主席毕群飞先生
提交的辞呈，根据《中华人民共和国公司法》、《贵州梵净山农业高科技股份有限公司章程》等相关规定，拟选举张祥先生为公司第一届监事会主席，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。
2.议案表决结果
3票赞成，占出席会议票数的100％；0票反对，占出席
会议票数的0％；0票弃权，占出席会议票数的0％。表决结
果：通过。
3.回避表决情况：
无。
4.本议案不需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补选第一届监事会股东代表监事的议案》，并提交股东大会审议。
1.议案内容
毕群飞先生辞去监事会主席职务后，公司监事会成员将不足法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《贵州梵净山农业高科技股份有限公司章程》等相关规定，拟补选徐磊先生为公司第一届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。
2.议案表决结果
3票赞成，占出席会议票数的100％；0票反对，占出席
会议票数的0％；0票弃权，占出席会议票数的0％。表决结
果：通过。
3.回避表决情况
无。
4.本议案需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开2018年第三次临时股东大会的
议案》。
1.议案内容
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，上述议案二需提交股东大会审议，审议通过后方可实施，为此提议召开公司2018年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果
3票赞成，占出席会议票数的100％；0票反对，占出席
会议票数的0％；0票弃权，占出席会议票数的0％。表决结
果：通过。
3.回避表决情况
无。
4.本议案不需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《贵州梵净山农业高科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
特此公告。
贵州梵净山农业高科技股份有限公司
监事会
2018年3月23日
附：监事候选人简历
徐磊，男，1986年出生，侗族，本科学历，中国国籍，
无境外永久居留权，2006年7月铜仁市第一中学高中毕业，
2011年1月东华大学本科毕业，2010年7月至2011年1月
任必维申美商品检测（上海）有限公司检测员，2011年2月
至2012年8月任上海通饰宁豪斯时装贸易有限公司品控员；
2012年9月至2013年8月任贵阳宝威裕达体育用品有限公司
业务督导员；2013年9月至2015年5月任贵州银泰铝业有限
公司外贸经理；2015年6月至2016年5月任怀化亿购网络有
限公司副总经理；2016年6月至2017年9月任贵州梵净山农
业高科技股份有限公司行政人事专员；2017年10月至今任
贵州梵净山农业高科技股份有限公……
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