公告日期：2018-04-17

证券代码：836723 证券简称：梵净高科 主办券商：招商证券

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年4月17日。

2.会议召开地点：公司会议室。

3.会议召开方式：现场。

4.会议召集人：监事会主席张祥。

5.会议主持人：监事会主席张祥。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

贵州梵净山农业高科技股份有限公司（以下简称“公

司”）第一届监事会第七次会议通知于2018年3月28日以

书面送达方式发出。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(二)会议出席情况

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》。

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席汇报监事会2017年度工作情况，请监事会予以审议。

2.议案表决结果

通过，3票赞成，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况：

无。

4.本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》。

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2017

年年度报告及摘要，请监事会予以审议。详细内容参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2017年年度报告》(公告编号:2018-018)《、2017年年度报告摘要》(公告编号:2017-019)。 公司监事会依法对公司 2017 年年度报告及摘要进行审

议。经审议，公司监事会认为：年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告基本上真实反映出公司2017年度的经营成果和财务状况；提出意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十七次会议，依法履行了监事职责。

2.议案表决结果

通过，3票赞成，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况

无。

4.本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于2017年财务决算报告的议案》。

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2017

年度财务决算报告，请监事会予以审议。

2.议案表决结果

通过，3票赞成，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况

无。

4.本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于2018年财务预算报告的议案》。

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2018

年度财务预算报告，请监事会予以审议。

2.议案表决结果

通过，3票赞成，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况

无。

4.本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于2017年度财务审计报告的议案》。

1.议案内容

公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《贵州梵净山农业高科技股份有限公司2017年度财务审计报告》，请监事会予以审议。

2.议案表决结果

通过，3票赞成，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况

无。

4.本议案不需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务审计机构的议案》。

1.议案内容

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了公司2015年度、2016年度和2017年度财务报表的审计……
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