公告日期：2018-04-17

证券代码：836723 证券简称：梵净高科 主办券商：招商证券

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年4月17日。

2.会议召开地点：公司会议室。

3.会议召开方式：现场。

4.会议召集人：董事长宁凯林。

5.会议主持人：董事长宁凯林。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

贵州梵净山农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知于2018年3月28日以书面送达方式发出。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(二)会议出席情况

本次会议由董事长宁凯林先生主持，应出席本次会议的董事6名，

实际出席董事6名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》。

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理汇报公司2017年度

总经理工作情况，请董事会予以审议。

2.议案表决结果

通过，5票赞成，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况

总经理宁凯林因同时担任公司董事长职务，回避表决本议案。

4.本议案不需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》。

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长汇报董事会2017年

度工作情况，请董事会予以审议。

2.议案表决结果

通过，6票赞成，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况

无。

4.本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》。

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了2017年年度报

告及摘要，请董事会予以审议。详细内容参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2017年年度报告》(公告编号:2018-018)、《2017年年度报告摘要》(公告编号:2017-019)。

2.议案表决结果

通过，6票赞成，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况

无。

4.本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于2017年财务决算报告的议案》。

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了2017年度财务

决算报告，请董事会予以审议。

2.议案表决结果

通过，6票赞成，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况

无。

4.本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于2018年财务预算报告的议案》。

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了2018年度财务

预算报告，请董事会予以审议。

2.议案表决结果

通过，6票赞成，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况

无。

4.本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司2017年度财务审计报告的议案》。

1.议案内容

公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《贵州梵净山农业高科技股份有限公司2017年度财务审计报告》，请董事会予以审议。

2.议案表决结果

通过，6票赞成，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况

无。

4.本议案不需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2018年度审计机构的议案》。

1.议案内容

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了公司2015年度、2016年度和2017年度财务报表的审计工作，结合公司实际情况，现拟续聘该会计师事务所为公司2018年度审计机构。

2.议案表决结果

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