公告日期：2018-02-26

公告编号：2018-007

证券代码：836723 证券简称：梵净高科 主办券商：招商证券

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年2月25日。

2.会议召开地点：公司会议室。

3.会议召开方式：现场。

4.会议召集人：董事会。

5.会议主持人：董事长宁凯林。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份40,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2018-007

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

对在 2018 年度向关联方销售商品、采购商品、租赁房屋设备、

接受关联方财务资助等日常性关联交易事项进行预计。公司已于2018

年 2月 9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）对议案内容进行公告，公告编号2018-005。

2.议案表决结果：

同意股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东（包括股东授权委托代表）贵州梵净山生态农业股份有限公司回避表决，其所持有的 3600 万股不计入对本议案有表决权的股份总数，本议案有表决权股份总数为400万股。

三、备查文件目录

《贵州梵净山农业高科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会

决议》。

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

董事会

2018年2月26日

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