
公告日期:2019-04-18
内蒙古欧晶科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月5日以邮件方式发出
5.会议主持人:张良先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2018年,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的态度,贯彻落实股东大会各项决议,全体董事恪尽职守、勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,总经理将公司2018年年度工作情况予以汇报。该报告客观地反映了2018年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等各方面的工作及取得的成果。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,审议公司《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
为公司长远发展考虑,公司2018年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2018年度关联方资金占用情况的专项核查报告》议案
1.议案内容:
息披露平台上披露的《2018年度关联方资金占用情况的专项核查报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公告编号:2019-004。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于补充确认2018年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于补充确认2018年度公司日常性关联交易公告》,公告编号:……
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