公告日期：2019-04-18

公告编号:2019-004
证券代码：836724 证券简称：欧晶科技 主办券商:申万宏源
内蒙古欧晶科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定,内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2018年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2017年2月17日公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过《内蒙古欧晶科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》，该议案于2017年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于内蒙古欧晶科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2203）确认，公司发行4,418,262股。此次股票发行价格为人民币6.79元/股，募集资金总额为人民币29,999,998.98元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月15日出具的信会师报字（2017）第ZA10755号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司2017年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、招

公告编号:2019-004
商银行股份有限公司呼和浩特金桥支行、公司全资子公司呼和浩特市欧通能源科技有限公司（以下简称“欧通能源”）以及天津市欧川环保科技有限公司（以下简称“欧川环保”）一并签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定,三方监管协议的履行不存在问题。

注：报告期内，华科新能（天津）节能技术有限公司变更其公司名称为天津市欧川环保科技有限公司，详情见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登的公告，公告编号2018-027。

三、募集资金存放情况

截至2018年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:

账户名称 开户银行 银行账号 募集金额 余额（元）

（元）

内蒙古欧晶科技招商银行股份

股份有限公司有限公司呼和47190046401060229,999,998.98 0.00

浩特金桥支行

天津市欧川环保招商银行股份

科技有限公司有限公司呼和47190092801090319,000,000.00 0.00

浩特金桥支行

呼和浩特市欧通招商银行股份

能源科技有限公有限公司呼和47190066211080310,999,998.98 0.00

司 浩特金桥支行

合计 0.00

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至2018年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 29,999,998……
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