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发表于 2019-08-21 16:02:21 股吧网页版
欧晶科技:2019年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-21



公告编号:2019-018

证券代码:836724 证券简称:欧晶科技 主办券商:申万宏源

内蒙古欧晶科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 19 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长张良先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 103,069,219

股,占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于通过金融机构授信等方式申请融资额度》议案

1.议案内容:

公司已于 2019 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号2019-017,本次会议的具体内容参见上述公告。

公告编号:2019-018

2.议案表决结果:

同意股数 103,069,219 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(二)审议通过《关于公司为全资子公司提供担保及接受关联方担保》议案

1.议案内容:

公司已于 2019 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号2019-017,本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数 103,069,219 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次表决涉及关联交易,因公司股东余姚市恒星管业有限公司、华科新能(天津)科技发展有限公司和天津市万兆慧谷置业有限公司均为关联方,所以豁免回避表决。(三)审议通过《关于公司补选董事》议案

1.议案内容:

公司已于 2019 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号2019-017,本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数 103,069,219 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号:2019-018

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

(一)《内蒙古欧晶科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

内蒙古欧晶科技股份有限公司

董事会

……
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