公告日期：2019-11-12

公告编号：2019-035

证券代码：836724 证券简称：欧晶科技 主办券商：申万宏源

内蒙古欧晶科技股份有限公司

董事、独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2019 年11 月 12 日审议并通过：

提名王赫楠先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名安旭涛先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁良杰先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张学福先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由

董事长张良先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-035

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命/免职原因

根据公司发展战略，为进一步优化公司治理结构，依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规章及规范性文件的规定，公司增选董事并拟建立独立董事制度。

（三）新任董监高人员履历

王赫楠，男，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000

年 7 月至 2003 年 11 月，就职于天津泰达酒店集团任公关部专员；2003 年 11 月至 2005

年 12 月，就职于天津市我爱我家房屋租赁置换有限公司任企划部经理；2005 年 12 月

至今，就职于天津万兆投资发展集团有限公司任企金部经理。

安旭涛，男，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

1997 年 7 月至 2005 年 7 月，就职于内蒙古农业大学经济管理学院任教师；2005 年 8

月至 2012 年 11 月，就职于浙江省宁波职业技术学院任教师；2012 年 12 月至今，就职

于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司任董事、副总经理、董事会秘书。

袁良杰，男，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。

1988 年 7 月至 1991 年 8 月，就职于湖北省张金中学任教师；1994 年 7 月至今，就职于

武汉大学化学与分子科学学院历任讲师、副教授、教授。

张学福，男，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996

年 8 月至 2003 年 12 月，就职于山东昌邑石化有限公司；2004 年 2 月至 2006 年 11 月，

就职于北京永拓会计师事务所山东分公司任项目经理；2006 年 11 月至 2011 年 11 月，

就职于中瑞岳华会计师事务所有限公司任审计经理；2012 年 4 月至 2014 年 7 月，为北

京汇杰健信会计师事务所（普通合伙）执行合伙人；2014 年 8 月至今，为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事

会成员人数低于法定最低人数。

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