公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-022
证券代码：836727 证券简称：广美雕塑 主办券商：长城证券
深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决均符合《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规和《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数18,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润15,029,177.36元，母公司未分配利润为

公告编号：2019-022
17,153,004.23元。

结合公司目前生产经营实际情况和股本结构，考虑到公司未来可持续发展情况，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股4股，每10股派发现金红利1元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。
2.议案表决结果：

同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司
董事会
2019年6月28日

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