公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-042

证券代码：836727 证券简称：广美雕塑 主办券商：长城证券
深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区布澜路 182 号 182 设计园 1-103 会议室

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决均符合《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规和《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 18,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《修改公司章程》的议案
1.议案内容：
具体内容详见深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司于2019年8月28日在全国中

公告编号：2019-042

小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《修改公司章程的公告》（编号：2019-040）。
2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日

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