公告日期：2019-12-06

公告编号：2019-043

证券代码：836727 证券简称：广美雕塑 主办券商：长城证券
深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道布澜路 182 号 182 设计园 1-103 会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长郑萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《收购湖南广美海元建设工程有限公司 41%股权》议案
1.议案内容：

因战略发展需要，公司拟购买非关联方李焕廉持有的湖南广美海元建设工程有限责任公司（以下简称“海元建设”） 41%的股权。海元建设 2018 年度经审计的财务报表期末资产总额为人民币 21,949,547.93 元，期末资产净额为人民币

公告编号：2019-043

17,966,779.30 元。交易总价拟定为 736 万元整。本次交易完成后，李焕廉不再持有海元建设的股权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 6 日

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