公告日期：2020-01-22

公告编号：2020-002

证券代码：836727 证券简称：广美雕塑 主办券商：长城证券
深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司第二届董事会第十次会议议通过《关 于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等行政法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 7 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2020-002

无
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 3 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市龙岗区南湾街道上李朗布澜路 182 号 182 设计园 1 号楼公司会议
室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度申请综合授信》议案

上述议案已经公司 2020 年 1 月 20 日召开的第二届董事会第十次会议审议通
过，议案内容详见 2020 年 1 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》
（二）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

上述议案已经公司 2020 年 1 月 20 日召开的第二届董事会第十次会议审议通
过，议案内容详见 2020 年 1 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》
（三）审议《关于公司 2020 年度使用自有闲置资金购买理财产品》议案

上述议案已经公司 2020 年 1 月 20 日召开的第二届董事会第十次会议审议通
过，议案内容详见 2020 年 1 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》

公告编号：2020-002

（四）审议《关于向包商银行股份有限公司深圳分行南山支行申请授信贷款》议案

上述议案已经公司 2020 年 1 月 20 日召开的第二届董事会第十次会议审议通
过，议案内容详见 2020 年 1 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》
（五）审议《关于向中国银行股份有限公司深圳罗湖支行申请授信贷款并由关联方提供担保的关联交易》议案

上述议案已经公司 2020 年 1 月 20 日召开的第二届董事会第十次会议审议通
过，议案内容详见 2020 年 1 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
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三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出……
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