公告日期：2020-12-02

公告编号：2020-031

证券代码：836727 证券简称：广美雕塑 主办券商：长城证券

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道布澜路 182 号 182 设计园 1-103 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长郑萍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信 800 万贷款的议案 》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营发展需要，公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请授

公告编号：2020-031

信贷款，此次授信的本金额度为人民币捌佰万元(最终授信额度、借款利率、借款期限以合同签订为准,授信期限为贰年。

公司与深圳市中小微企业融资再担保有限公司签订《委托保证合同》，约定公司在借款合同到期时未能履行还款义务的，由深圳市中小微企业融资再担保有限公司在其与贷款人签署的保证合同中约定的期限内代为向贷款人予以清偿。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信 300 万贷款的议案 》议案

1.议案内容：

公司因生产经营需要，拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信贷款，最高额度为人民币叁佰万元。最终授信额度、借款利率、借款期限以合同签订为准。授信期限为壹年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向中国银行股份有限公司深圳笋岗支行申请授信 1000 万贷款的议案 》议案

1.议案内容：

公司因生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司深圳笋岗支行申请授信贷款，最高额度为人民币壹仟万元，用于补充公司流动资金。最终授信额度、借款利率、借款期限以合同签订为准。授信期限为壹年。

公告编号：2020-031

公司与深圳市中小微企业融资再担保有限公司签订《委托保证合同》，约定公司在借款合同到期时未能履行还款义务的，由深圳市中小微企业融资再担保有限公司在其与贷款人签署的保证合同中约定的期限内代为向贷款人予以清偿。

深圳市中小微企业融资再担保有限公司为公司向贷款人的债务提供担保，是由公司实际控制人郑萍、以及郑萍女儿任奕霏以其拥有的位于龙岗区坂雪岗十二

橡树庄园（一期）J 组团 J2 号楼复式 101 的房屋为公司向深圳市中小微企业融资

再担保有限公司提供抵押反担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

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