公告日期：2017-11-07

公告编号： 2017-023

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证券代码： 836730 证券简称：双鸟锚链 主办券商：东北证券

浙江双鸟锚链股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 11 月 23 日上午 9 时

结束时间： 2017 年 11 月 23 日上午 12 时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公

司章程》的规定。

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 11 月 20 日，股权登记日

下午收市在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面委托代理人出席会议、参

加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(七)会议地点：浙江省嵊州市黄泽镇工业功能区玉龙路 16 号公司会

议室。

二、 会议审议事项

审议《关于向浙江嵊州农村商业银行黄泽支行申请贷款及相关担

保的议案》。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；

由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证

（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人

身份证；

2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份

证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人

股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖

法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复

印件、股东账户卡；

3.办理登记手续，可以采取信函、传真及上门登记的方式，公司

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(二)登记时间: 2017 年 11 月 22 日上午 9 时至 12 时。

(三)登记地点:

公司会议室。

四、 其他

(一)会议联系方式

联系地址：浙江省嵊州市黄泽镇工业功能区玉龙路 16 号公司会

议室

联系电话： 0575-83506550 传真： 0575-83506559

联系人：韩水明

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《浙江双鸟锚链股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

浙江双鸟锚链股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 7 日

不接受电话方式登记。

临时提案请于会议召开十天前提交。

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。