公告日期：2018-04-19

证券代码：836730 证券简称：双鸟锚链 主办券商：东北证券

浙江双鸟锚链股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年5月10日上午9时

结束时间： 2018年5月10日上午11时

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月8日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、浙江计然律师事务所的两位律师。

（七）会议地点：浙江省嵊州市黄泽镇工业功能区玉龙路16号公司

会议室。。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》

（二）审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》

（三）审议《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》

（四）审议《关于公司<2018年度财务预算报告>的议案》

（五）审议《关于公司<2017 年度暂不进行利润分配方案>的议

案》

（六）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

（七）审议《关于确认偶发性关联交易的议案》

（八）审议《关于审议公司<2017年年度报告及其摘要>的议案》

（九）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

（十）审议《关于制定<年报差错责任追究制度>的议案》

议案具体内容详见公司于2018年4月19日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第十三次会议决议公告》、《第一届监事会第六次会议决议公告》、《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》、《关于确认偶发性关联交易的公告》、《信息披露管理制度》、《年报差错责任追究制度》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

3.办理登记手续，可以采取信函、传真及上门登记的方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间: 2018年5月9日上午9时至11时

（三）登记地点

公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：浙江省嵊州市黄泽镇工业功能区玉龙路16号公司会

议室

联系电话：0575-83506550

传真：0575-83506559

联系人：韩水明

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《浙江双鸟锚链股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》《浙江双鸟锚链股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

浙江双鸟锚链股份有限公司

……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。