公告日期：2018-04-19

证券代码：836730 证券简称：双鸟锚链 主办券商：东北证券

浙江双鸟锚链股份有限公司

关于确认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次确认的关联交易系偶发性关联交易。

1、2017年度，公司关联方嵊州市山鹰起重工具有限公司向公司

采购材料，共计10,230.34元；公司关联方浙江双鸟起重设备有限公

司向公司出售原材料共计11,419.67元。

2、2017年11月6日，公司召开第一届董事会第十次会议审议

通过《关于向浙江嵊州农村商业银行黄泽支行申请贷款及相关担保的议案》，公司拟向浙江嵊州农村商业银行黄泽支行申请流动资金贷款人民币 1,650.00万元，期限一年。公司关联方浙江双鸟机械有限公司为上述贷款事项提供房产抵押担保，担保期一年。公司的流动资金贷款担保合同总金额实际为1,800.00万元，由于开会审议时已经偿还了150.00万元，董事会按照当时的净额1,650.00万元审议，本次追认150.00万元关联担保金额,担保期限、担保方及担保方式均不变。

3、2018年3月公司与董事孙国平签订协议，以市场价220，000.00

元向孙国平转让公司车辆（丰田皇冠）一辆。

(二)关联方关系概述

浙江双鸟起重设备有限公司法定代表人魏斌系本公司董事长张文忠之二女婿；嵊州山鹰起重工具有限公司法定代表人魏臻系本公司董事长张文忠先生的二女婿魏斌之弟；孙国平为公司董事;浙江双鸟机械有限公司董事长张文忠为公司控股股东双鸟集团有限公司的董事长，双鸟集团有限公司持有本公司 49.82%的股份。

因此，上述交易构成关联交易。

(三)表决和审议情况

公司于2018年4月18日召开的第一届董事会第十三次会议，审

议《关于确认偶发性关联交易的议案》，表决结果：4票同意，0票

反对，0票弃权，1票回避表决。上述议案构成关联交易，尚需提交

股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

嵊州市山鹰起重 黄泽镇 工业功能区腾 有限责任公司 魏臻

工具有限公司 龙路15号

浙江双鸟起重设 黄泽镇工业功能区腾龙 有限责任公司 魏斌

备有限公司 路9号

孙国平 嵊州市剡湖街道江滨东 - -

路4号一单元701室

浙江双鸟机械有 嵊州市黄泽镇工业功能 有限责任公司 张文忠

限公司 区玉龙路16号

(二)关联关系

浙江双鸟起重设备有限公司法定代表人魏斌系本公司董事长张文忠之二女婿；嵊州山鹰起重工具有限公司法定代表人魏臻系本公司董事长张文忠先生的二女婿魏斌之弟；孙国平为公司董事；浙江双鸟机械有限公司董事长张文忠为公司控股股东双鸟集团有限公司的董事长，双鸟集团有限公司持有本公司49.82%的股份。

因此，上述交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

1、2017年度，公司关联方嵊州市山鹰起重工具有限公司向公司

采购材料，共计10,230.34元；公司关联方浙江双鸟起重设备有限公

司向公司出售原材料共计11,419.67元。

2、2017年11月6日，公司召开第一届董事会第十次会议审议

通过《关于向浙江嵊州农村商业银行黄泽支行申请贷款及相关担保的议案》，公司拟向浙江嵊州农村商业银行黄泽支行申请流动资金贷款人民币 1,650.00万元，期限一年。公司关联方浙江双鸟机械有限公司为上述贷款事项提供房产抵押担保，担保期一年。公司的流动资金贷款担保合同总金额实际为1,800.00万元，由于开会审议时已经偿还了150.00万元，董事会按照当时的净额1,650.00万元审议，本次追认150.00万元关联担保金额,……

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