公告日期：2018-05-11

证券代码：836730 证券简称：双鸟锚链 主办券商：东北证券

浙江双鸟锚链股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月10日

2、会议召开地点：浙江省嵊州市黄泽镇工业功能区玉龙路16号

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长张文忠

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,提请本次股东大会审议的议案经第一届董事会第十三次会议审议通过,召开会议的通知以公告形式发出,本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共37人，

持有表决权的股份22,562,000股，占公司股份总数的99.92%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告》

1、议案内容

《关于公司2017年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数22,562,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司2017年财务决算报告》

1、议案内容

《关于公司2017年财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数22,562,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司2018年财务预算报告》

1、议案内容

《关于公司2018年财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意股数22,562,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要》

1、议案内容

详见公司2018年4月19日在全国中小企业股份转让系统披露

的《2017年年度报告》（公告编号：2018--010）及《2017年年度报

告摘要》（公告编号：2018--011）。

2、议案表决结果：

同意股数22,562,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过《公司关于继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数22,562,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(六)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告》
……

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