公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-016

证券代码：836730 证券简称：双鸟锚链 主办券商：东北证券

浙江双鸟锚链股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月28日

2.会议召开地点：浙江省嵊州市黄泽镇工业功能区玉龙路16号

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席章军刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

由监事会主席代表监事会汇报2018年度监事会工作。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2019-016

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议2018年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议2019年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《公司2018年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-018）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

公告编号：2019-016

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度拟不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司财务状况、现金流量，公司2018年度暂不分配利润。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司监……
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