公告日期：2016-09-19

公告编号：2016-035

证券代码：836732 证券简称：舒视豪 主办券商：国海证券

福建舒视豪光学股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年9月19日

2、会议召开地点：福州市仓山区洪山桥隧道口 316 号国道北侧

制剂间第三层公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：刘茂铃

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于 2016 年9 月1日以公告形式发出。会议召集、

召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

公告编号：2016-035

有表决权的股份1,000万股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容

为规范公司与关联方交易行为，切实维护公司及股东权益，按照公开、公平、公正的原则，根据 2016 年下半年度日常经营需要，就 2016年下半年度与控股股东刘茂铃发生关联交易情况进行合理预测。

2.议案表决结果：

同意股数150万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项,关联股东刘茂铃回避表决。

三、备查文件目录

(一) 福建舒视豪光学股份有限公司2016年第四次临时股东大

会决议；

福建舒视豪光学股份有限公司

董事会

2016年9月19日

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