公告日期：2016-05-06

证券代码：836732证券简称：舒视豪主办券商：国海证券

福建舒视豪光学股份有限公司

2015年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年5月6日

2、会议召开地点：福州市仓山区洪山桥隧道口316号国道北侧制剂间第三层公司会议室

3、会议召开方式：现场方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：刘茂铃

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2015年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

《2015年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容

《2015年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容

《2015年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2016年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容

《2016年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2015年度审计报告>的议案》

1.议案内容

《2015年度审计报告》

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2015年报告及摘要>的议案》

1.议案内容

《2015年报告及摘要》

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司2015年度利润分配的议案》

1.议案内容

公司现有未分配利润，2015年度暂不分配，滚存至下一年度；资本公积暂不转增。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。