公告日期：2016-05-12

证券代码：836732 证券简称：舒视豪 主办券商：国海证券

福建舒视豪光学股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年4月29日，书面方式。

2、会议召开时间：2016年5月12日

3、会议召开地点：福州市仓山区洪山桥隧道口 316 号国道北

侧制剂间第三层公司会议室

4、会议召开方式：现场方式

5、会议召集人：董事长刘茂铃

6、会议主持人：董事长刘茂铃

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于福建舒视豪光学股份有限公司股票发行方案

的议案》

1.议案内容

公司拟向合格投资者发行的股票不超过400万股（含400万股），预计募集资金总额为人民币不超过800万元（含800万元），具体方案详见《福建舒视豪光学股份有限公司股票发行方案》。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<福建舒视豪光学股份有限公司章程>

的议案》

1.议案内容

同意根据实际发行情况，对《公司章程》中注册资本及股份总数做相应修改。另，在《公司章程》中增加“公司在定向发行股票时，公司现有股东无优先认购权”条款，对公司定向发行股票时，现有股东优先认购权予以限制。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票

发行相关事宜的议案》

1.议案内容

提请股东大会授权公司董事会办理本次股票发行相关具体事宜。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开2016年第二次临时股东大会的议

案》

1.议案内容

提议于2016年5月27日召开2016年第二次临时股东大会，审议与本次股票发行相关的议案。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一) 福建舒视豪光学股份有限公司第一届董事会第四次会议决

议。

福建舒视豪光学股份有限公司

董事会

2016年5月12日

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