公告日期：2017-11-14

公告编号：2017-021

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证券代码：836732 证券简称：舒视豪 主办券商：国海证券

福建舒视豪光学股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017 年 11 月 14 日

2、会议召开地点：平潭县北厝镇金井湾二路台湾创业园 11 号楼

2 层 B 区

3、会议召开方式：现场方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：刘茂铃

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律

法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持

有表决权的股份 11,760,000 股，占公司股份总数的 84.00%。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号：2017-021

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二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司住所的议案》

1、议案内容

公司因实际经营需要，拟将公司住所变更为“平潭县北厝镇金井

湾二路台湾创业园 31 号楼 3 层 A2 区”。

2、议案表决结果：

同意股数 11,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,全体股东无需回避表决

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

因公司住所发生变更，需对公司章程相应条款进行修改，具体详

见公司章程修正案。

2、议案表决结果：

同意股数 11,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,全体股东无需回避表决

公告编号：2017-021

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(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司住所

相关事宜的议案》

1、议案内容

公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全

权办理本次变更公司住所相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 11,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,全体股东无需回避表决

三、备查文件目录

（一）《福建舒视豪光学股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会

决议》

福建舒视豪光学股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 14 日

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