公告日期：2016-08-15

证券代码：836732 证券简称：舒视豪 主办券商：国海证券

福建舒视豪光学股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年8月5日，书面方式。

2、会议召开时间：2016年8月15日

3、会议召开地点：福州市仓山区洪山桥隧道口 316 号国道北

侧制剂间第三层公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长刘茂铃

6、会议主持人：董事长刘茂铃

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2016年半年度报告>的议案》

1.议案内容

《2016年半年度报告》。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<福建舒视豪光学股份有限公司募集资金管理

制度>的议案》

1.议案内容

《福建舒视豪光学股份有限公司募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告>的议案》

1.议案内容

《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容

补充确认2016年上半年度关联交易情况。

2.议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案关联交易，关联董事刘茂玲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开2016年第三次临时股东大会的议

案》

1.议案内容

公司拟于2016年8月31日召开2016年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）福建舒视豪光学股份有限公司第一届董事会第五次会议决议

福建舒视豪光学股份有限公司

董事会

2016年8月15日

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