
公告日期:2024-11-22
公告编号:2024-033
证券代码:836735 证券简称:灏域科技 主办券商:开源证券
北京灏域科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 11 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 15 日以电话、邮件方
式发出
5.会议主持人:董事长吴永强
6.会议列席人员:董事会秘书钟雯
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司全称、英文名称、注册地址的议案》
1.议案内容:
公司为了进一步强化品牌影响力,通过集团化运营提升资源整合与资本运作的效率,公司拟变更公司全称、英文名称及注册地址,具体以工商行政管理部门最
公告编号:2024-033
终审批与登记为准,变更情况如下:
(1)变更公司名称
变更前:北京灏域科技股份有限公司
变更后:云南灏域科技股份有限公司
(2)变更公司英文名称
变更前:Beijing OREA Technology Co., LTD
变更后:Yun nan OREA Technology Co., LTD
(3)变更公司注册地址
变更前:北京市市西城区新街口外大街 28 号 102 号楼 138 室(德胜园区)
变更后:云南省昆明市嵩明县小街镇省花卉示范园区昆明水果交易中心内 8号
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《拟修订公司章程的议案 》
1.议案内容:
公司拟变更公司全称、英文名称及注册地址,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部
分条款,详情请参见公司 2024 年 11 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn) 的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-035)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举李顺秋为公司董事的议案 》
1.议案内容:
公告编号:2024-033
董事吴永强先生因个人原因申请辞去公司董事职务。现董事会提名李顺秋女士为公司董事候选人,任期直到第三届董事会任期届满。辞职董事在新董事正式任职前继续履行董事职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开北京灏域科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2024 年 12 月 11 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第三
次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在全国中小企业股份
转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-036)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本……
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