公告日期：2025-04-14

公告编号：2025-014

证券代码：836735 证券简称：灏域科技 主办券商：开源证券
云南灏域科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-014

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836735 灏域科技 2025 年 4 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

云南灏域科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充追认子公司对外提供借款暨关联交易的议案》

因前期公司的全资子公司耀佰溢食品（云南）有限公司（以下简称“耀佰溢”或“子公司”）的关联方云南驰诺企业管理中心（以下简称“云南驰诺”）向子公
司提供了无息借款，本着帮助关联方度过经营困难期的目的，2024 年 11 月 1 日，
耀佰溢与云南驰诺签署了《借款合同》，耀佰溢向云南驰诺提供借款 556.70 万元，
借款期限自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止，借款在借款期限内如约
还款的，暂不计息，若超期还款的，则应当按照同期银行贷款利率 LPR 计算逾
期利息。2024 年 12 月 31 日，云南驰诺已偿还借款本金 497.90 万元，双方签署
《补充协议》，未约定借款利率，耀佰溢同意剩余借款本金 58.80 万元的还款期
限延长至 2025 年 4 月 30 日。

2025 年 1 月 2 日，耀佰溢与云南驰诺签署《借款合同》，耀佰溢向云南驰诺
提供借款 103.16 万元，借款期限自 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 5 月 15 日止，借
款在借款期限内如约还款的，暂不计息，若超期还款的，则应当按照同期银行贷款利率 LPR 计算逾期利息。经双方协商一致，可根据实际情况提前还款。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为冯春霞。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

公告编号：2025-014

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席本次股东大会的股东应由股东本人出席会议。股东本人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。
（二）登记时间：2025 年 4 月 30 日上午 9:00

（三）登记地点：云南省滇中新区嵩明县小街镇省花卉示范园区昆明水果交易中
心内 8 号
四、 其他
（一）会议联系方式：钟雯 联系电话：0871-63……
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