公告日期：2025-04-14

公告编号：2025-013

证券代码：836735 证券简称：灏域科技 主办券商：开源证券
云南灏域科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 4 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：李顺秋

6.会议列席人员：董事会秘书钟雯

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充追认子公司对外提供借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

因前期公司的全资子公司耀佰溢食品（云南）有限公司（以下简称“耀佰溢”或“子公司”）的关联方云南驰诺企业管理中心（以下简称“云南驰诺”）向子公

公告编号：2025-013

司提供了无息借款，本着帮助关联方度过经营困难期的目的，2024 年 11 月 1 日，
耀佰溢与云南驰诺签署了《借款合同》，耀佰溢向云南驰诺提供借款 556.70 万元，
借款期限自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止，借款在借款期限内如约
还款的，暂不计息，若超期还款的，则应当按照同期银行贷款利率 LPR 计算逾
期利息。2024 年 12 月 31 日，云南驰诺已偿还借款本金 497.90 万元，双方签署
《补充协议》，未约定借款利率，耀佰溢同意剩余借款本金 58.80 万元的还款期
限延长至 2025 年 4 月 30 日。

2025 年 1 月 2 日，耀佰溢与云南驰诺签署《借款合同》，耀佰溢向云南驰诺
提供借款 103.16 万元，借款期限自 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 5 月 15 日止，借
款在借款期限内如约还款的，暂不计息，若超期还款的，则应当按照同期银行贷款利率 LPR 计算逾期利息。经双方协商一致，可根据实际情况提前还款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 4 月 30 日上午 10：00 在公司会议室召开 2025 年第三次
临时股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让
系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京灏域科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-014）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京灏域科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

公告编号：2025-013

云南灏域科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 14 日

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