公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-024

证券代码：836735 证券简称：灏域科技 主办券商：开源证券
云南灏域科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议为现场会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日下午 2：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-024

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836735 灏域科技 2025 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东齐鲁律师事务所杨天宇律师、王鑫律师。
（七）会议地点

云南灏域科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会就公司 2024 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论以及制订工作，依法对公司的经营进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查。（三）审议《2024 年年度财务决算报告的议案》

2024 年年度财务决算报告。
（四）审议《2025 年年度财务预算报告的议案》

2025 年年度财务预算报告。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

公告编号：2025-024

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024年公司实现的归属于挂牌公司的净利润为 4,348,909.50 元，公司不进行利润分配。
（六）审议《2024 年年度报告及摘要的议案》

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定，编制了《云南灏域科技股份有限公司 2024 年年度报告》和《云南灏域科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，年报财务数据经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计并
出具标准无保留意见审计报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云南灏域科技股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-019）以及《云南灏域科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。
（七）审议《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

配合公司战略发展，公司同意续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年度审计服务，服务期限一年。
（八）审议《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截止 2024 年 12 月 31 日，北京灏域科技股份有限公司经审计合并报表未分
配利润累计金额-2,858,622……
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