
公告日期:2025-04-30
公告编号:2025-026
证券代码:836735 证券简称:灏域科技 主办券商:开源证
券
云南灏域科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 30 日
2.会议召开地点:云南灏域科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李顺秋
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数6,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公告编号:2025-026
无其他出席人员。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充追认子公司对外提供借款暨关联交易的议案》
1.议案内容:
因前期公司的全资子公司耀佰溢食品(云南)有限公司(以下简称“耀佰溢”或“子公司”)的关联方云南驰诺企业管理中心(以下简称“云南驰诺”)向子公司提供了无息借款,本着帮助关联方度过经营困难期的目的,2024 年 11 月 1日,耀佰溢与云南驰诺签署了《借款合同》,耀佰溢向云南驰诺提供借款 556.70
万元,借款期限自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止,借款在借款期限
内如约还款的,暂不计息,若超期还款的,则应当按照同期银行贷款利率 LPR 计
算逾期利息。2024 年 12 月 31 日,云南驰诺已偿还借款本金 497.90 万元,双方
签署《补充协议》,未约定借款利率,耀佰溢同意剩余借款本金 58.80 万元的还
款期限延长至 2025 年 4 月 30 日。
2025 年 1 月 2 日,耀佰溢与云南驰诺签署《借款合同》,耀佰溢向云南驰诺
提供借款 103.16 万元,借款期限自 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 5 月 15 日止,借
款在借款期限内如约还款的,暂不计息,若超期还款的,则应当按照同期银行贷款利率 LPR 计算逾期利息。经双方协商一致,可根据实际情况提前还款。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 2,700,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为冯春霞。
三、备查文件目录
《云南灏域科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》
公告编号:2025-026
云南灏域科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 30 日
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