公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-026

证券代码：836735 证券简称：灏域科技 主办券商：开源证
券

云南灏域科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：云南灏域科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李顺秋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数6,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2025-026

无其他出席人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充追认子公司对外提供借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

因前期公司的全资子公司耀佰溢食品（云南）有限公司（以下简称“耀佰溢”或“子公司”）的关联方云南驰诺企业管理中心（以下简称“云南驰诺”）向子公司提供了无息借款，本着帮助关联方度过经营困难期的目的，2024 年 11 月 1日，耀佰溢与云南驰诺签署了《借款合同》，耀佰溢向云南驰诺提供借款 556.70
万元，借款期限自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止，借款在借款期限
内如约还款的，暂不计息，若超期还款的，则应当按照同期银行贷款利率 LPR 计
算逾期利息。2024 年 12 月 31 日，云南驰诺已偿还借款本金 497.90 万元，双方
签署《补充协议》，未约定借款利率，耀佰溢同意剩余借款本金 58.80 万元的还
款期限延长至 2025 年 4 月 30 日。

2025 年 1 月 2 日，耀佰溢与云南驰诺签署《借款合同》，耀佰溢向云南驰诺
提供借款 103.16 万元，借款期限自 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 5 月 15 日止，借
款在借款期限内如约还款的，暂不计息，若超期还款的，则应当按照同期银行贷款利率 LPR 计算逾期利息。经双方协商一致，可根据实际情况提前还款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为冯春霞。
三、备查文件目录

《云南灏域科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2025-026

云南灏域科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。