公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-039

证券代码：836735 证券简称：灏域科技 主办券商：开源证券
云南灏域科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 3 日以以电话、邮件方
式发出

5.会议主持人：李顺秋

6.会议列席人员：董事会秘书钟雯

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司拟变更经营范围、注册地址暨修订全资子公司<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为满足公司业务发展需要，拟变更全资子公司耀佰溢食品（云南）有限公司

公告编号：2025-039

经营范围、注册地址，同时修订其公司章程的相应条款。具体内容详见《关于全资子公司拟变更经营范围、注册地址暨修订全资子公司<公司章程>公告》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《云南灏域科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

云南灏域科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 16 日

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