公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-043

证券代码：836735 证券简称：灏域科技 主办券商：开源证券
云南灏域科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以电话、邮件方
式发出

5.会议主持人：李顺秋

6.会议列席人员：董事会秘书钟雯

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司昆明灏域鑫科技有限公司拟变更经营范围、注册地址暨修订其<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为满足全资子公司昆明灏域鑫科技有限公司业务发展需要，昆明灏域鑫科技

公告编号：2025-043

有限公司拟变更其经营范围、注册地址，同时修订其公司章程的相应条款。具体
内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于全资子公司昆明灏域鑫科技有限公司拟变更经营范围、注册地址暨修订其<公司章程>公告》（公告编号：2025-044）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司昆明灏域鑫科技有限公司执行董事、经理及法定代表人变更的议案》
1.议案内容：

因全资子公司昆明灏域鑫科技有限公司经营与发展需要,拟将昆明灏域鑫科技有限公司的执行董事兼经理由李枝强先生变更为李顺秋女士。变更后，李顺秋女士任昆明灏域鑫科技有限公司执行董事兼经理，作为执行公司事务的董事，为
昆明灏域鑫科技有限公司法定代表人。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更子公司昆明灏域鑫科技有限公司执行董事、经理及法定代表人的公告》(公告编号:2025-045)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于全资子公司耀佰溢食品（云南）有限公司执行董事、经理及法定代表人变更的议案》
1.议案内容：

因全资子公司耀佰溢食品（云南）有限公司经营与发展需要,拟将耀佰溢食品（云南）有限公司的执行董事兼经理由李枝强先生变更为李顺秋女士。变更后，

公告编号：2025-043

李顺秋女士任耀佰溢食品（云南）有限公司执行董事兼经理，作为执行公司事务的董事，为耀佰溢食品（云南）有限公司法定代表人。具体内容详见公司于 2025
年 10 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更子公司耀佰溢食品（云南）有限公司执行董事、经理及法定代表人的公告》(公告编号:2025-046)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《云南灏域科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

云南灏域科……
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