公告日期：2026-04-24

证券代码：836735 证券简称：灏域科技 主办券商：开源证券
云南灏域科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：李顺秋

6.会议列席人员：董事会秘书钟雯

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理对公司 2025 年度总体经营情况进行了总结，并提出了 2026 年度经营
计划和工作思路。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会就公司 2025 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东会决议情况进行了总结。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2025 年年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2026 年年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据深圳宣达会计师事务所（普通合伙）出具的审计报告，2025 年末公司归属于挂牌公司的未分配利润为-2,343,405.19 元，公司不进行利润分配。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定，编制了《云南灏域科技股份有限公司 2025 年年度报告》和《云南灏域科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，年报财务数据经深圳宣达会计师事务所（普通合伙）审计并出具标准
无保留意见审计报告。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云南灏域科技股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-011）以及《云南灏域科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

为配合公司战略发展，公司同意续聘深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为
公司提供 2026 年度审计服务，服务期限一年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月
24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续
聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-017）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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