公告日期：2020-04-13

证券代码：836737 证券简称：米科股份 主办券商：华福证券
浙江米科光电科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 3 日 9:30-11:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836737 米科股份 2020 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所的何诗博、陈茜律师。
（七）会议地点
浙江米科光电科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会对 2019 年董事会工作情况予以汇报，由股东大会进行审议。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会对 2019 年监事会工作情况予以汇报，由股东大会进行审议。
（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案

根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会对 2019 年度财务决算情况予以汇报，由股东大会进行审议。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案

根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会对 2020 年度财务预算情况予以汇报，由股东大会进行审议。
（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案》的议案

根据现有市场行情的需求，为促进公司持续健康发展，公司拟加大对现有项目的建设投资，在保证公司现金流充足的前提下暂不对股东进行分红。
（六）审议《关于公司聘任 2020 年度财务报告审计机构》的议案

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期 1 年。其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。
（七）审议《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬》的议案

为充分调动公司董事、监事工作积极性，制定 2020 年度董事、监事薪酬方案如下：

在公司领取报酬的董事、监事年度薪酬区间为 8-12 万元（税前），并根据公司利润计划完成情况及董事、监事个人业绩和工作贡献考核后发放。
（八）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要》的议案

该 报 告 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）的《浙江米科光电科技股份有限公司 2019 年度报告》(公告编号：2020-001)和《浙江米科光电科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》(公告编号：2020- 002)。
（九）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案
根据公司自身经营发展以及战略发展规划需要，综合考虑行业环境及公司所
处的发展阶段内外部因素，为提高决策效率、节约成本，实现公司及股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟主动申请终止股票在全国中小企业股份转让系统的挂牌。
（十）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

为开展申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的需要，提请股东大会同意授权董事会全权办理公司申请……
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